Uruguay endurece los controles
El Parlamento uruguayo analiza una reforma legislativa para controlar el lavado en actividades como casinos y otros sectores.
Uruguay.- El sector de los juegos de azar es altamente cuestionado por las autoridades de distintos países como un foco de eventual lavado de activos. Por eso, el Parlamento uruguayo busca endurecer los controles sobre las operaciones sospechosas de lavado en casinos y otros sectores.
Según apuntó el secretario de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Daniel Espinosa, los legisladores buscan aprobar la propuesta antes de fin de año. El documento, que está siendo analizado en el Parlamento, contempla que los abogados que administren fondos y cuentas bancarias de clientes o participen en la compra venta de bienes en Uruguay sean obligados a realizar periódicamente informes detallados sobre sus actividades. Asimismo, establece la creación de un registro con información minuciosa de 12 mil “sujetos obligados” a reportar operaciones sospechosas.
El anuncio se dio a la par del desarrollo del curso “Lavado de Activos y Narcotráfico – Desafíos Institucionales” organizado por la Junta Nacional de Drogas (JND) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). Una serie jornadas apuntadas centradas en explicitar la importancia de la contribución de los organismos estatales competentes en lavado de activos, financiamiento del terrorismo y narcotráfico para prevenir y combatir estos delitos.
