11/03/16 Filipinas investiga a sus casinos por lavado de dinero La investigación por el robo de $100 millones de dólares de la Reserva Federal del Banco de Nueva York destapó enlaces ilegales de casinos del país asiático.
16/12/15 Casinos y lavado de dinero, continúan las averiguaciones en México En los 52 casos abiertos, el delito perseguido fue el de operar en forma ilegal