Publican cifras de operaciones sospechosas en Chile
Los casinos fueron el segundo sector con más reportes de operaciones sospechosas en Chile, registrados por la UAF en el 2019.
Chile.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) reveló su Serie Estadística. Allí informó que los casinos de juego fueron el segundo sector con mayor cantidad de reportes de operaciones sospechosas (ROS) de lavado de activos en Chile. El reporte se basa en las operaciones durante el 2019.
Con 886, el sector registró un 18.5% de los 4.798 totales. Además, se ubicó solo por detrás de los 1.869 (39%) que fueron recibidos sobre los bancos.
La UAF no tiene la autoridad para realizar investigaciones de oficio. Sin embargo, los reportes de operaciones sospechosas en Chile son la herramienta que utiliza para derivar los Informes de Inteligencia Financiera al Ministerio Público. Esta es la única institución responsable de investigar y perseguir penalmente ambos delitos en el país.
En 2019, la UAF detectó indicios de LA/FT en 511 reportes de operaciones sospechosas en Chile. Esto significa casi el doble que el año pasado. De ellos, 173 fueron relativos a operaciones sospechosas informadas por los bancos. Seguido por 51 por los casinos de juego y 28 por las instituciones públicas.
La información fue enviada al Ministerio Público, a través de 82 Informes de Inteligencia Financiera. En total, fueron 56 informes con indicios de LA/FT lo que supone un leve incremento interanual.
Los reportes en 2018
Según la UAF, los casinos también fueron segundos en 2018, con 881 reportes de operaciones sospechosas. El sector registró un 17,4% de los 5.014 totales. Además, se ubicó solo por detrás de los 1.889 (37.7%), que fueron recibidos sobre los bancos.
