Los casinos chilenos, segundos en reporte de transacciones sospechosas
Los casinos chilenos fueron el segundo sector con más reportes de transacciones sospechosas registradas en el primer semestre de 2018.
Chile.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) reveló su Serie Estadística en la que informó que los casinos de juego fueron el segundo sector con mayor cantidad de reportes de operaciones sospechosas (ROS) de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT) durante el primer semestre de 2018. Con 407, el sector registró un 16,71% de los 2.435 totales y se ubicó solo por detrás de los 853 (35,03%) que fueron recibidos sobre los bancos.
“Cada vez más los sujetos obligados comprenden la importancia de reportar a la UAF aquellas transacciones que les parecen inusuales, que carecen de justificación. Esto, porque tanto las personas como las empresas han internalizado que la prevención y detección de operaciones sospechosas son la primera barrera para combatir ambos delitos”, dijo el director de la UAF, Javier Cruz Tamburrino. Además, apuntó que el sector público se ha sumado activamente al pilar preventivo del Sistema Nacional anti LA/FT que lidera la UAF, con la implementación de sistemas antilavado y anticorrupción al interior de las instituciones, y capacitando a sus funcionarios para actuar al respecto.
La UAF no tiene la autoridad para realizar investigaciones de oficio pero los ROS son la herramienta que utiliza para derivar los Informes de Inteligencia Financiera al Ministerio Público, única institución responsable de investigar y perseguir penalmente ambos delitos en el país.
