Advierten por controles de lavado en Uruguay
La Secretaría Antilavado advirtió por los controles de lavado de activos en Uruguay, puntualmente en el casino de Enjoy en Punta del Este.
Uruguay.- El control sobre el lavado de activos preocupa a las autoridades en todo el mundo. Por eso, la Secretaría Antilavado de Uruguay advirtió por actividades peligrosas en el sector del juego.
La entidad realizó un informe en el que apunta contra Enjoy por incumplir la normativa de prevención de lavado de capitales de Uruguay. Los controles surgen tras la presencia del hermano y el esposo de Mónica Rivero en Punta del Este, quienes perdieron más de US$4 millones, pese a tener un ingreso menor a los US$2.900. Ambos allegados de la extesorera de la automotora Julio César Lestido S.A. están procesados por lavado de activos.
Según apuntan desde la entidad gubernamental, al tratarse de jugadores VIP, la empresa debió verificar el origen de su dinero.
La conclusión del informe sugiere una posible sanción de hasta US$2,4 millones para Enjoy. Sin embargo, primero hay tiempo para que la empresa presente su descargo al respecto.
Enjoy y los casinos municipales
La licitación de los casinos municipales sigue trayendo conflictos. Recientemente, la Justicia favoreció a Enjoy en una causa presentada por Sun Dreams.
La Corte de Apelaciones de Santiago falló a favor de la compañía al desestimar un reclamo interpuesto por su competidora. Así, le permite hacerse cargo de la operación del casino de Pucón.
El fallo
«La sentencia es inapelable y consolida jurídicamente el permiso de operación que fue concedido a Enjoy por 15 años,” dice el fallo. Hace referencia al “reciente proceso de otorgamiento de licencias de operación de los casinos que, hasta ahora funcionaban bajo régimen de concesión municipal».
