La Justicia argentina multa a ENJASA
La Justicia multó a ENJASA de la provincia de Salta por no aplicar medidas anti lavado de dinero.
Argentina.- La Justicia argentina falló contra la empresa de juegos Entretenimientos y Juegos de Azar S.A. (ENJASA) por no cumplir con los requisitos obligatorios anti-lavado de dinero. Así lo comunicaron desde la Unidad de Información Financiera (UIF) esta semana.
La empresa, que opera en la provincia argentina de Salta, enfrentará una multa de alrededor de US$25 mil. Según establece la resolución judicial 91/2019, tanto la empresa como sus directivos deberán pagar la multa. Los empresarios envueltos en la discusión son Roberto Turri, Alexander Tucek, Karl Stoss, Betina Glatz-Kresner, José Antonio Ocantos, Esteban Isasmendi y Luis Ignacio Herbón.
Además, revelaron que ENJASA no habría aplicado los requisitos de contar con un Registro de Análisis y Gestión de Riesgos. Por otro lado, no realizaron los operativos suficientes para analizar y reportar actividades sospechosas relacionadas con los juegos de azar.
Más conflictos de ENJASA en Salta
En 2006, Casinos Austria International adquirió una parte mayoritaria en Leisure & Enterteinment (L&E.), compañía que posee el 90% de las acciones de ENJASA. La empresa explotaba los casinos de Salta y tenía contrato hasta 2030, pero el gobernador Juan Manuel Urtubey le rescindió el contrato. Según argumentó, lo hizo por presunto lavado de dinero.
Por ahora, la Justicia de Salta no ha resuelto por completo el conflicto, por lo que se esperan nuevas resoluciones pronto.
