Analizan inversiones ilegales de casinos a políticos en Chile y Brasil
La prensa internacional reveló una posible relación entre casinos y la financiación a campañas políticas en Latinoamérica.
Chile.- La prensa internacional reveló esta mañana que podría haber un posible vínculo entre operadores ilegales de juegos de azar en la ciudad de Santiago de Chile y el caso de corrupción en Brasil, conocido como Lava Jato. La denuncia habría sido realizada esta semana por el fiscal Roberto Contreras durante una audiencia requerida por el imputado Ashraf Kanaan, quien sería el cabecilla del grupo, según informaron desde Chile.
“Un escrito del 10 de julio de 2017 de la Asociación de Casinos de Juegos establecía que (…) en esta causa existían antecedentes de una persona vinculada al imputado Ashraf Kanaan, que es de nombre Fortunato Canaán (empresario dominicano investigado en Perú por presunto cohecho en un caso de construcción de hospitales), quien estaba siendo investigado por una arista de la investigación denominada Lava Jato por financiamiento y lavado de activos a determinadas personas, entre los cuales se encontraba el expresidente Alan García, entre otras. Eventualmente, existía vinculación de Fortunato Canaán respecto de financiamiento y el establecimiento de casinos, juegos de Poker Texas, en la Región Metropolitana”, explicó Contreras.
Ashraf Kanaan enfrentaría 18 años de cárcel, según un pedido del Ministerio Público, como “autor de asociación ilícita, delitos tributarios y administración de casinos ilegales». A su vez, se lo investiga por el delito de lavado de activos que la fiscalía abrió el año pasado, de donde surgió su posible vinculación con el caso de corrupción que tiene en vilo a Brasil.
La denuncia exige “que se active a través de la Uciex del Ministerio Público de Chile, en coordinación con la Uldecco (Unidad de Lavado de Activos), la vía de cooperación internacional y asistencia jurídica mutua con el Ministerio Público del Perú, en especial con su Oficina de Cooperación Internacional y Extradiciones”.
